Business Emirates #105 (October - November 2024)

Новая эра прозрачности: ʞʟʝʡʗʑʝʓʔʘʠʡʑʗʔ ʝʡʛlsʑʏʜʗʭ ʓʔʜʔʒ ȍ Ȏǡ ʐʝʟlzʐʏ ʠ ʣʗʜʏʜʠʝʑlsʛʗ ʞʟʔʠʡʢʞʚʔʜʗʮʛʗ ʗ ʢʠʗʚʔʜʗʔ ʞʟʝʖʟʏʦʜʝʠʡʗ ȅ ʬʡʝ ʑʞʔʦʏʡʚʮʭʨʏʮ ʗʠʡʝʟʗʮ ʝʏʬǡ ʟʏʖʑʝʟʏʦʗʑʏʭʨʏʮʠʮ ʜʏ ʜʏʧʗʤ ʒʚʏʖʏʤǤ ʐʗʖʜʔʠ ʗ ʗʜʑʔʠʡʝʟlsǡ ʙʝʡʝʟlsʔ ʏʓʏʞʡʗʟʢʭʡʠʮ ʙ ʬʡʗʛ ʗʖʛʔʜʔʜʗʮʛǡ ʠʛʝʒʢʡ ʝʙʏʖʏʡlzʠʮ ʑ ʦʗʠʚʔ ʚʗʓʔʟʝʑ ʑ ʝʓʜʝʛ ʗʖ ʒʚʝʐʏʚlzʜlsʤ ʣʗʜʏʜʠʝʑlsʤ ʥʔʜʡʟʝʑ ʛʗʟʏ КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ К УСИЛЕНИЮ МЕР AML В ОАЭ ʝʡ Ǿʠʔʟʝʒʝ ʠʞʗʠʙʏǿ ʙ ʣʗʜʏʜʠʝʑʝʘ ʞʟʝʖʟʏʦʜʝʠʡʗ  ìàðòå 2022 ãîäà ÎÀÝ áûëè âêëþ÷åíû â «ñåðûé ñïèñîê» FATF (Ãðóïïà ðàçðà- áîòêè ôèíàíñîâûõ ìåð ïî áîðüáå ñ îò- ìûâàíèåì äåíåã). Ýòî ñòàëî ñåðüåçíûì âûçîâîì äëÿ ñòðàíû: èç-çà âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ñèñòåìå ïðîòèâîäåéñòâèÿ îòìûâàíèþ äåíåã è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà ïîñòðàäàëà ðåïóòàöèÿ ÎÀÝ êàê êðóïíîãî ôèíàíñîâîãî öåíòðà. Îäíàêî âëàñòè áûñòðî îòðåàãèðîâà- ëè è ðàçâåðíóëè ìàñøòàáíûå ðåôîðìû äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà- íèÿ è ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñòè â ñôå- ðå áîðüáû ñ îòìûâàíèåì äåíåã (AML) è ïðîòèâîäåéñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà (CTF). Ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí áûë íàïðàâëåí íà óëó÷øåíèå ìå- õàíèçìîâ ïðàâîïðèìåíåíèÿ, ðàçðàáîò- êó áîëåå ñòðîãèõ çàêîíîâ è óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïîñëå äâóõ ëåò èíòåíñèâíîé ðàáîòû â îáëàñòè êîìïëàåíñà è ïðàâîïðèìåíå- íèÿ, â ôåâðàëå 2024 ãîäà ÎÀÝ áûëè èñ- êëþ÷åíû èç «ñåðîãî ñïèñêà» FATF. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïëàíà, êîòîðûé òàêæå âêëþ÷àë óñèëå- íèå êîíòðîëÿ çà âûñîêîðèñêîâûìè ñåê- òîðàìè, òàêèìè êàê öèôðîâûå âàëþòû è íåäâèæèìîñòü. ǂǤǴǰDz ˙˿̉˷̂˿̀ ˧̒˽˷́̅˹ ˿̈̆̅̂̄˿̉˼̂̓̄̒̀ ˻˿̇˼́̉̅̇ ̈̆̇˷˹̅̎̄̅ ̆̇˷˹̅˹̅̀ ̈˿̈̉˼̃̒ 5HDO /DZ ПРАВО ÄÅËÎÂÛÅ ÝÌÈÐÀÒÛ / ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2024 / 41