PROPERTIES
/ JULY - AUGUST 2010 /
ГРОМКИЙ
ПРОЦЕСС ОБ
ОТМЫВАНИИ
ДЕНЕГ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ "ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" СТАЛО
ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ЭКОНОМИК. АДВОКАТ ИСА БИН ХАЙДЕР, ОСНОВАТЕЛЬ
И РУКОВОДИТЕЛЬ BIN HAIDER ADVOCATES AND LEGAL
CONSULTANTS, НЕДАВНО ВЫИГРАЛ В ДУБАЙСКОМ СУДЕ
ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
СООБЩИВ НАМ ПОДРОБНОСТИ.
Иса бин Хайдер
, адвокат, основатель и руководитель
компании Bin Haider Advocates & Legal Consultants
8 июня 2010 года суд признал невиновными семь компаний и
четверых подозреваемых по делу об отмывании денег на общую
сумму в ? 150 миллионов (891 миллион дирхамов ОАЭ), которые, как
подозревалось, отмывались в течение трех лет, начиная с 2006 года.
Это было самое крупное дело об отмывании денег за всю историю
эмирата, расследованное в Дубае, и это очень важно, поскольку
ОАЭ занимают позицию ведущего финансового центра Ближнего
Востока, где количество преступлений, связанных с отмыванием
денег, постоянно растет. Только в 2009 году в ОАЭ было зафиксиро-
вано феноменальное количество из 1729 дел по отмыванию денег.
Дубайский апелляционный суд поддержал решение суда
первой инстанции и освободил всех подозреваемых в отмы-
вании почти 891 млн дирхама ОАЭ, генерального менеджера
из Пакистана, сотрудника компании из ОАЭ, специалиста
из Великобритании и финансового контролера из Индии.
Подозреваемые заявили о своей
невиновности и полностью отрица-
ли все обвинения в приобретении,
владении и переводе ? 150 миллио-
нов, которые, согласно обвинитель-
ному заключению прокурора, были
получены путем мошенничества
и обмана властей Нидерландских
Антильских островов и офиса
Департамента финансов и таможен-
ного суда Великобритании (RCPO).
Ссылаясь на пункты обвине-
ния в уголовном деле, прокуроры
заявили, что подозреваемые были
также обвинены в подделке двух
цифровых квитанций о переводе
денег и кредитного контракта на
сумму US$ 5 млн (18,4 млн дирха-
мов ОАЭ), крупнешнего в истории
Дубая. В дополнение к этому, им
было предъявлено обвинение в
предоставлении поддельных доку-
ментов в Центральный Банк ОАЭ.
Что касается семи компаний,
они были обвинены в оказании
помощи и соучастии в незаконных
операциях по отмыванию денег.
Зачитывая исторический при-
говор, председательствующий в
судебном заседании судья Махмуд
Фахми Султан, также отменил для
каждого подозреваемого двух-
месячное тюремное заключение,
назначенное за подделку и исполь-
зование неофициальных докумен-
тов , признав их невиновными.
Известный специалист по уголов-
ному праву, адвокат Иса бин Хайдер,
основатель и руководитель юриди-
ческой фирмы Bin Haidar Advocates
and Legal Consultants, который пред-
ставлял интересы обвиняемых, так
прокомментировал этот процесс:
«Подозреваемым и их компаниям
вменялось отмывание денег на
общую сумму в 891 миллион дир-
хамов ОАЭ в течение трех лет и без
каких-либо солидных доказательств.
Следователи по делу на протяжении
всего процесса судебного разбира-
тельства и преследования, начатого в
августе 2006 года, не смогли доказать,
что якобы «отмытая» сумма имеет
криминальное происхождение».
Господин Бин Хайдер также
обратил внимание на тот факт,
что никаких обвинений его под-
защитным не было предъявлено в
Лондоне, несмотря на то, что пред-
полагаемое преступление изначаль-
но было расследовано именно там
пять лет назад. Он поинтересовал-
ся: «Предположим, подозреваемые
получили эти деньги от криминаль-
ных структур, находящихся за грани-
цей. Тогда почему они не предстали
перед судом в Лондоне?».
Ответом генерального про-
курора Дубая Иссама Исы Аль
Хумайдана на вопрос о том, почему
сроки дознания по данному делу
растянулись почти на два года,
стало утверждение, что «это дело об
отмывании денег стало самым круп-
ным за всю историю Дубая».
На этот счет адвокат Иса бин
Хайдер заявил: «Четыре года про-
куроры Дубая работали над тем,
чтобы затянуть это судебное раз-
бирательство. Четыре года ушло
на то, чтобы дело наконец-то было
представлено в суде. Назначенный
генеральной прокуратурой след-
ственный комитет не смог предо-
ставить никаких конкретных дока-
зательств или подкрепить чем-то
обвинение подозреваемых в отмы-
вании ими US$ 150 миллионов».
Апелляционный суд также отме-
нил решение Суда по администра-
тивным правонарушениям о наложе-
нии ареста на поддельные докумен-
ты и денежные средства в сумме 18,4
миллиона дирхамов ОАЭ.
PR
128
/
Consulting
